Blockchain-Analyse (Forensik)
Die Blockchain vergisst nichts – aber genau das macht sie oft so schwer verständlich. Tausende Transaktionen, mehrere Wallets, unterschiedliche Börsen, Transfers zwischen Netzwerken oder komplexe DeFi-Strukturen: Was technisch vollständig dokumentiert ist, wirkt in der Praxis häufig wie ein undurchsichtiger Datendschungel. Genau hier kommen wir ins Spiel. Wir machen digitale Vermögensbewegungen nachvollziehbar, sichtbar und verständlich.
Statt isolierte Einzeltransaktionen zu betrachten, analysieren wir die Zusammenhänge dahinter: Woher stammen Assets? Wie haben sie sich bewegt? Welche Wallets hängen zusammen? Und was ist tatsächlich passiert?
Blockchain-Forensik bedeutet für uns nicht nur technische Analyse, sondern vor allem eines: Klarheit schaffen. Aus komplexen Daten entsteht eine nachvollziehbare Geschichte, die auch für Banken, Behörden, Gerichte oder Kryptohandelsbörsen verständlich bleibt. Die nachvollziehbare Aufbereitung von Vermögensbewegungen kann dabei in ganz unterschiedlichen Situationen entscheidend sein – etwa bei Erbschaften und Nachlassfällen, Betrugs- und Verdachtsfällen, steuerlichen oder wirtschaftlichen Fragestellungen, zivilrechtlichen Streitigkeiten oder internen Prüfungen im Unternehmensbereich. Immer dann, wenn Transparenz über digitale Assets benötigt wird, schafft eine strukturierte Blockchain-Analyse die notwendige Grundlage. Gerade wenn viel auf dem Spiel steht, reicht ein einfacher Blick in die Wallet-Historie meist nicht aus. Entscheidend ist, die Daten richtig einzuordnen, Vermögensbewegungen sichtbar zu machen und komplexe Strukturen verständlich aufzubereiten.
Durch unsere Erfahrung im Umgang mit Krypto-Assets, Blockchain-Daten und komplexen Transaktionsketten helfen wir dabei, Ordnung in digitale Vermögensstrukturen zu bringen.
Erbschaften & Nachlass
Identifikation und Zuordnung von Wallets und Transaktionen im Rahmen von Nachlassverfahren.
helfen bei der Identifikation, Zuordnung und strukturierten Aufbereitung von Wallets und Transaktionen im Rahmen von Nachlass- und Erbverfahren.
Krypto-Assets verschwinden nicht – sie müssen aber gefunden und richtig zugeordnet werden. Gerade in Nachlassfällen fehlt Angehörigen häufig der Überblick: Es ist bekannt, dass Kryptowährungen vorhanden sind, doch Wallet-Zugänge, Börsen oder Transaktionshistorien sind unklar. Oft sind Vermögenswerte über mehrere Plattformen verteilt oder ausschließlich digital dokumentiert. Wir unterstützen dabei, Wallets und Vermögensbewegungen zu identifizieren, Transaktionen nachvollziehbar aufzubereiten und eine klare Übersicht über bestehende Krypto-Assets zu schaffen.
Verdachtsfälle und Betrug
Wenn Gelder plötzlich verschwinden oder Auszahlungen blockiert werden, zählt vor allem eines: schnelle und strukturierte Aufklärung.
Ob Fake-Investmentplattformen, Romance Scams, Phishing, manipulierte Trading-Angebote oder sonstige Betrugsmuster – wir analysieren Transaktionsketten, verfolgen Vermögensbewegungen nach und helfen dabei, komplexe Geldflüsse verständlich darzustellen.
Da Krypto-Assets oft innerhalb kürzester Zeit über zahlreiche Wallets und Netzwerke weitergeleitet werden, ist eine rasche Analyse entscheidend, um Zusammenhänge sichtbar zu machen und mögliche weitere Schritte vorzubereiten.
Strafverfolgung & Behörden
Blockchain-Daten sind oft technisch vorhanden, aber ohne strukturierte Aufbereitung schwer verwertbar. Wir bereiten Vermögensbewegungen nachvollziehbar auf und unterstützen bei der technischen Darstellung komplexer Transaktionsketten – etwa zur Verwendung bei Anzeigen, Sachverhaltsdarstellungen oder im Rahmen laufender Ermittlungen. Ziel ist es, aus unübersichtlichen Einzeltransaktionen ein verständliches Gesamtbild zu schaffen.
Zivilrechtliche Streitigkeiten
Auch bei Scheidungen, Gesellschafterstreitigkeiten oder Rückforderungsansprüchen spielen Kryptowährungen zunehmend eine Rolle.
Häufig stellt sich dabei die Frage, wann Vermögenswerte angeschafft wurden, wohin sie transferiert wurden oder ob bestimmte Assets überhaupt noch vorhanden sind. Durch die strukturierte Analyse von Wallets und Transaktionen schaffen wir Transparenz und eine nachvollziehbare Grundlage für weitere rechtliche oder wirtschaftliche Schritte.
Unternehmerische Aufklärung
Im Unternehmensumfeld entstehen Herausforderungen häufig durch fehlende Transparenz bei Wallet-Strukturen, unklare Transaktionen oder nicht dokumentierte Krypto-Bewegungen.
Wir helfen Unternehmen dabei, digitale Vermögensflüsse nachvollziehbar darzustellen, Auffälligkeiten sichtbar zu machen und komplexe Transaktionsstrukturen verständlich aufzubereiten – etwa im Rahmen interner Prüfungen, Compliance-Themen oder wirtschaftlicher Unklarheiten.
Unsere Expert:innen
Mag. Roman Taudes LL.M.
Rechtsanwalt
Mag. Anela Blöch LL.M.
Rechtsanwältin
Andreas Wallner
Blockchain- /Datenanalyst
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FAQ Blockchain-Analyse (Forensik)
Was ist Blockchain-Analyse und wie funktioniert sie?
Blockchain-Analyse bezeichnet die systematische Auswertung öffentlich einsehbarer Transaktionsdaten auf einer Blockchain. Da jede Transaktion dauerhaft und transparent aufgezeichnet ist, lassen sich Geldflüsse zwischen Wallet-Adressen nachverfolgen. Mithilfe professioneller Analysesoftware können Cluster gebildet, Adressen bekannten Marktteilnehmern zugeordnet und Transaktionsketten visualisiert werden. Das Ergebnis ist ein nachvollziehbarer Bericht über den Weg der Krypto-Assets.
Für welche Zwecke wird eine Blockchain-Analyse eingesetzt?
Blockchain-Analysen werden typischerweise in folgenden Situationen beauftragt:
- Betrugsfälle: Nachverfolgung gestohlener oder durch Betrug erlangter Kryptowährungen
- Strafverfolgung: Beweissicherung und Dokumentation für Strafanzeigen
- Insolvenzverfahren: Aufklärung von Krypto-Asset-Beständen bei insolventen Unternehmen
- Compliance/AML: Überprüfung von Transaktionsrisiken
- Privatstreitigkeiten: Klärung von Eigentumsrechten an digitalen Vermögenswerten
Können alle Kryptowährungen analysiert werden?
Öffentliche Blockchains wie Bitcoin und Ethereum sind vollständig transparent und können umfassend analysiert werden. Bei Privacy Coins wie Monero sind die Möglichkeiten technisch stark eingeschränkt. Bei anderen Kryptowährungen hängt der Analyseumfang von der jeweiligen Blockchain-Architektur und den eingesetzten Tools ab. TRCN weist stets auf die Grenzen der Analyse hin.
Sind die Ergebnisse einer Blockchain-Analyse gerichtsverwertbar?
TRCN erstellt strukturierte, nachvollziehbare Berichte, die als Grundlage für Strafanzeigen, Privatbeteiligtenanschlüsse und zivilrechtliche Verfahren genutzt werden können. Ob ein Gericht die Ergebnisse als Beweismittel verwertet, liegt in der Entscheidung des Gerichts. Eine anwaltliche Begleitung durch ATB.LAW erhöht die rechtliche Verwertbarkeit der Analysen erheblich.
Identifiziert TRCN auch die Personen hinter den Wallet-Adressen?
Die Blockchain enthält keine Identitätsdaten. TRCN kann feststellen, welchen bekannten Dienstleistern (Exchanges, Custodians) bestimmte Adressen zugeordnet werden. Die Identifikation der dahinterstehenden Personen erfordert einen Auskunftsanspruch gegenüber diesen Dienstleistern, der in der Regel nur im Rahmen eines behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens durchgesetzt werden kann. TRCN schuldet die Identifikation von Personen nicht.